Наукова бібліотека Українського державного університету науки і технологій

Головна

Бази даних

Статті, доповіді, тези- результати пошуку

Вид пошуку

Каталог книг

Каталог книг НМетАУ (до 2022 року)

Періодичні видання (друковані)

Статті, доповіді, тези

Рідкісні та цінні видання

Охоронні документи

Мережеві ресурси

Зона пошуку

у знайденому

Знайдено у інших БД:

Каталог книг (1)

Формат представлення знайдених документів:
повний	інформаційний	короткий

Відсортувати знайдені документи за:
автором	назвою	роком видання	типом документа

Пошуковий запит: <.>K=легализация доходов<.>

Загальна кількість знайдених документів : 21
Показані документи с 1 за 10

1-10 11-21 21-21

   06
   Х 23

    Пестовская, З. С.
    Борьба с отмыванием денег в Украине / З.С. Пестовская // Вісник Харківського університету: Економічна серія. - Х., 2002. - Вип. 565 : Ефективність економіки промисловості і її вплив на транспорт. - С. 123-127

УДК

341.655

ББК Х9(4Укр)309.111.6

Кл.слова (ненормовані):
труды диита -- КОА -- ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ДОХОДОВ -- ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА

Знайти схожі

   Україна. Закони.

    Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом : закон від 18.05.2010 р. № 2258 [Нова редакція] // Голос України. - 2010. - 22 трав. - С. 7-11
Рубрики: ЗАКОНЫ
   ЗАКОНИ
Кл.слова (ненормовані):
легализация доходов -- легалізація доходів

Дод.точки доступу:
Україна. Закони
Замовлені прим-ки для відділів: ЧЗНЛ

Знайти схожі

Аржевітін, Станіслав (кандидат економічних наук).
Легалізація або амністія тіньових доходів як спосіб повернення у легальну економіку / С. Аржевітін // Економіст : науково-практичний журнал. - 2010. - № 7. - С. 66-68 : табл. - Библиогр. в конце ст.

УДК

330.341.42

ББК 65.20
Рубрики: Економіка
   Сектори економіки
   Экономика
   Сектора экономики
   Україна
Кл.слова (ненормовані):
тіньова економіка -- тіньові доходи -- легальна економіка -- легалізація доходів -- державне регулювання -- економічна амністія -- міжнародний досвід -- теневая экономика -- теневые доходы -- легальная экономика -- легализация доходов -- государственное регулирование -- экономическая амнистия -- международный опыт
Анотація: Про легалізацію тіньових доходів в реальний сектор економіки.

Є примірники у відділах: всього 1 : ЧЗНЛ (1)
Вільні: ЧЗНЛ (1)

Знайти схожі

Вербенський, М. Г. (кандидат юридичних наук; доцент; заслужений юрист України; професор кафедри кримінально-правових дисциплін Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ).
Кримінологічна характеристика осіб, які вчиняють транснаціональні злочини у сфері економіки / М. Г. Вербенський // Вісник Академії митної служби України. Серія: "Право" : науковий журнал. - 2010. - № 1. - С. 126-130. - Бібліогр. у кінці ст. - В ОБЛ. БИБЛИОТЕКЕ

ДРНТІ	10.81.45
УДК	343.9.02

ББК 67.51
Рубрики: Кримінологія
   Види злочинності
   Економічна злочинність
   Криминология
   Виды преступности
   Экономическая преступность
   Україна
Кл.слова (ненормовані):
кримінологічна характеристика -- транснаціональні злочини -- економічні злочини -- особистість злочинця -- механізм злочинної поведінки -- організована злочинність -- латентність злочинності -- злочинна поведінка -- притягнення до відповідальності -- соціальний статус -- кримінальні доходи -- легалізація доходів -- криминологическая характеристика -- транснациональные преступления -- экономические преступления -- личность преступника -- механизм преступного поведения -- организованная преступность -- латентность преступности -- преступное поведение -- привлечение к ответственности -- социальный статус -- уголовные доходы -- легализация доходов
Анотація: На основі праць учених та сучасних досліджень у статті охарактеризовано ознаки, притаманні особам, що вчиняють транснаціональні злочини у сфері економіки. Визначено категорії осіб залежно від видів учинюваних ними транснаціональних злочинів у сфері економіки.

Утримувачі документа:
АМСУ
Немає відомостей про примірники (Джерело у БД не знайдене)

Знайти схожі

Гриневич, Анатолій (старший викладач кафедри управління, адміністративного права і процесу та адміністративної діяльності Національного універсітету державної податкової служби України).
Визначення поняття "легалізація (відмивання) доходів, одержанних злочинним шляхом" / А. Гриневич // Підприємництво, господарство, право. - 2010. - № 10. - С. 36-38. - Библиогр. в конце ст. - В ОБЛ. БИБЛИОТЕКЕ

УДК

342.9

ББК 67.401
Рубрики: Право
Адміністративне право
Административное право
Кл.слова (ненормовані):
легалізація доходів -- легализация доходов -- відмивання доходів -- отмывание доходов -- доходи -- доходи -- міжнародні нормативні акти -- международные нормативные акты -- директиви -- директивы -- злочинні діяння -- преступные деяния -- економічні злочини -- экономические преступления
Анотація: Розглядається історія виникнення поняття "легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом", аналізується це визначення з точки зору міжнародних організацій, національного законодавства та вчених.

Дод.точки доступу:
Про запобігання використання фінансової системи для відмивання грошей, директива \о произв.\
Немає відомостей про примірники (Джерело у БД не знайдене)

Знайти схожі

Поплевічева, Н. (економіст).
Державні засади запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, через інституції фінансового ринку / Н. Поплевічева // Банківська справа. - 2011. - № 3. - С. 87-94 : ил. - Библиогр. в конце ст. - В ОБЛ. БІБЛІОТЕЦІ . - ISSN 1605-2005

УДК

336.0/.5

ББК 65.26
Рубрики: Економіка
   Фінансова система
   Экономика
   Финансовая система
Кл.слова (ненормовані):
легалізація доходів -- доходи злочинного походження -- детінізація економіки -- фінансові ринки -- легализация доходов -- доходы преступного происхождения -- детинизация экономики -- финансовые рынки
Анотація: Розглядаються питання запобігання та протидії легалізації доходів злочинного походження.

Немає відомостей про примірники (Джерело у БД не знайдене)

Знайти схожі

Лєонов, Сергій Вячеславович (доктор економічних наук; професор; доцент кафедри фінансів Державного вищого навчального закладу "Українська академія банківської справи НБУ").
Державна політика в сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом / С. Лєонов, О. Куришко // Економіка. Фінанси. Право : інформаційно-аналітичний журнал. - 2011. - № 8. - С. 16-19. - Библиогр. в конце ст.

УДК

336.0/.5

ББК 65.261
Рубрики: Економіка
   Фінансова система, 2002-2010 рр.
   Экономика
   Финансовая система, 2002-2010 гг.
   Україна
    Украина
Кл.слова (ненормовані):
фінансова система -- державна політика -- фінансова політика -- злочинні доходи -- тіньовий капітал -- запобігання та протидія -- легалізація доходів -- відмивання доходів -- національні системи -- фінансовий моніторинг -- національна система фінансового моніторингу -- державний фінансовий моніторинг -- нормативно-правове регулювання -- финансовая система -- государственная политика -- финансовая политика -- преступные доходы -- теневой капитал -- предотвращение и противодействие -- легализация доходов -- отмывание доходов -- национальные системы -- финансовый мониторинг -- национальная система финансового мониторинга -- государственный финансовый мониторинг -- нормативно-правовое регулирование
Анотація: Розглянуто особливості формування та пріоритети розвитку державної політики в сфері протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, визначено сучасні стримуючі фактори та можливі напрямки розвитку системи фінансового моніторингу.

Дод.точки доступу:
Куришко, О.

Є примірники у відділах: всього 1 : ЧЗНЛ (1)
Вільні: ЧЗНЛ (1)

Знайти схожі

   65.053(4УКР)
   К 93

    Куришко, О. О. (Українська академія банківської справи Національного банку України; м.Суми; Україна).
    Особливості розвитку системи фінансового моніторингу в Україні / О. О. Куришко // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал. - 2012. - № 1. - С. 267-275 : табл. - Бібліогр. в кінці ст. - В ОБЛ. БІБЛІОТЕЦІ

ББК 65.053(4УКР)
Рубрики: Экономика
   Економіка
   Экономический анализ
   Економічний аналіз
   Финансовый анализ
   Фінансовий аналіз
   Украина
    Україна
Кл.слова (ненормовані):
финансовый мониторинг -- фінансовий моніторинг -- легализация доходов -- легалізація доходів -- незаконные доходы -- незаконні доходи -- оценка -- оцінка -- финансовая дисциплина -- фінансова дисципліна -- фінансові зловживання -- финасновые злоупотребления -- финансовые преступления -- фінансові злочини
Анотація: Розглянуто тенденції розвитку системи фінансового моніторінгу в Україні. Запропоновано показники оцінювання ефективності суб'єктів фінансового моніторінгу на макро- та сектральному рівні.

Утримувачі документа:
Днепропетровская ЦГБ : г.Днепропетровск, ул. Ленина, 23

Дод.точки доступу:
Державна служба фінансового моніторингу України \о ней\

Знайти схожі

   65.262.1(4УКР)-5
   П 20

    Патюта, І. М. (аспірант; Національна академія управління; м.Київ; Україна).
    Сучасні системи і підходи до легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом у банківському секторі України / І. М. Патюта // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал. - 2012. - № 6. - С. 262-269 : рис. - Бібліогр. в кінці ст. - В ОБЛ. БІБЛІОТЕЦІ

ББК 65.262.1(4УКР)-5
Рубрики: Экономика
   Економіка
   Теневая экономика
   Тіньова економіка
   Украина
    Україна
Кл.слова (ненормовані):
преступно полученные средства -- злочинно одержані кошти -- грязные деньги -- брудні гроші -- нормативно-правове регулювання -- нормативно-правовое регулирование -- легализации средств -- легалізації коштів -- легализация доходов -- легалізація доходів -- банковская система -- банківська система -- протидія легалізації коштів -- модель легализации средств -- модель легалізації коштів -- фіктивні фірми -- конвертаційні центри -- офшорні зони -- типология легализации доходов -- типологія легалізації доходів -- финансовый мониторинг в банках -- фінансовий моніторинг у банках
Анотація: Розглянуто типологію сучасних схем і підходи до легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом через застосування банківської системи України. Досліджено особливості фінансових операцій, які мають характер легалізації коштів, у контексті фінансового моніторінгу банківського сектору. За результатами дослідження запропановано актуальні пропозиції щодо напрямків виявлення і попередження схем легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом у банківському секторі України.

Утримувачі документа:
Днепропетровская ЦГБ : г.Днепропетровск, ул. Ленина, 23

Дод.точки доступу:
Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, закон України \о произв.\

Знайти схожі

10.

Нечипорук, Світлана (кандидат філософських наук; заступник начальника управління - начальник відділу фінансового моніторингу осіб, які надають юридичні послуги Управління нотаріату та фінансового моніторингу юридичних послуг Департаменту нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу Міністерства юстиції України).
Нотаріуси як спеціально визначені суб'єкти первинного фінансового моніторингу / С. Нечипорук // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання. - 2012. - № 10. - С. 149-155. - Бібліогр. в кінці ст. - В ОБЛ. БІБЛІОТЕЦІ

ББК 67.410(4УКР)
Рубрики: Право
   Гражданский процесс
   Цивільний процес
   Украина
    Україна
Кл.слова (ненормовані):
внутренний финансовый мониторинг -- внутрішній фінансовий моніторинг -- финансовая деятельность -- фінансова діяльність -- изучение финансового состояния -- вивчення фінансового стану -- легализация доходов -- легалізація доходів -- незаконные доходы -- незаконні доходи -- нормативное регулирование -- нормативне регулювання -- нотариальные функции -- нотаріальні функції -- отмывание доходов -- відмивання доходів -- первичный финансовый мониторинг -- первинний фінансовий моніторинг -- специально уполномоченные субъекты -- спеціально уповноважені суб'єкти -- финансовый терроризм -- фінансовий тероризм -- нотариат -- нотаріат
Анотація: Розкрито зміст та особливості проведення внутрішнього фінансового моніторингу. Досліджено основні нормативно-правові акти, що регулюють сферу запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму. Надаються пропозиції щодо вдосконалення правового регулювання здійснення внутрішнього фінансового моніторингу.

Утримувачі документа:
Днепропетровская ЦГБ : г.Днепропетровск, ул. Ленина, 23

Дод.точки доступу:
Гражданский кодекс Украины \о произв.\; Цивільний Кодекс України \о произв.\; О нотариате, закон Украины \о произв.\; Про нотаріат, закон України \о произв.\; О предотвращении и противодействии легализации (отмванию) доходов, полученных преступным путем, или финансовому терроризму, закон Украины \о произв.\; Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, закон України \о произв.\

Знайти схожі

1-10 11-21 21-21

© Міжнародна Асоціація користувачів і розробників електронних бібліотек і нових інформаційних технологій
(Асоціація ЕБНІТ)