Наукова бібліотека Українського державного університету науки і технологій

Головна

Бази даних

Статті, доповіді, тези- результати пошуку

Вид пошуку

Каталог книг

Каталог книг НМетАУ (до 2022 року)

Періодичні видання (друковані)

Статті, доповіді, тези

Рідкісні та цінні видання

Охоронні документи

Мережеві ресурси

Зона пошуку

Формат представлення знайдених документів:
повний	інформаційний	короткий

Відсортувати знайдені документи за:
автором	назвою	роком видання	типом документа

Пошуковий запит: <.>K=легалізація незаконних доходів<.>

Загальна кількість знайдених документів : 2
Показані документи с 1 за 2

Мірошниченко, О. (кандидат економічних наук; заслужений економіст України; докторант Національного інституту стратегічних досліджень).
Іллегальна економіка та фінансові операції з легалізації незаконних доходів у контексті економічної безпеки / О. Мірошниченко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал Міністерства фінансів України. - 2010. - № 9. - С. 49-60 : рис. - Библиогр. в сн.

УДК

338(477)

ББК 65.9 (4Укр)
Рубрики: Економіка
   Економіка України, 1989-2008 рр.
   Экономика
   Экономика Украины
   Україна
Кл.слова (ненормовані):
національні економіки -- економічна безпека -- іллегальна економіка -- незаконні доходи -- легалізація незаконних доходів -- тіньова економіка -- детінізація економіки -- економічні правопорушення -- "брудні" гроші -- законодавство -- национальные экономики -- экономическая безопасность -- иллегальная экономика -- незаконные доходы -- легализация незаконных доходов -- теневая экономика -- детенизация экономики -- экономические правонарушения -- "грязные" деньги -- законодательство
Анотація: Розглянуто питання існування іллегалізаційних процесів та фінансових операцій із легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, в економіці України. Досліджуються можливості комплексної протидії зазначеним явищам із метою підвищення рівня національної економічної безпеки.

Дод.точки доступу:
FATF, міжнародна організація з боротьби з відмивання коштів \о ней\; Державний комітет фінансового моніторингу України (Держфінмоніторинг України) \о нем\

Є примірники у відділах: всього 1 : ЧЗНЛ (1)
Вільні: ЧЗНЛ (1)

Знайти схожі

Мамишев, А. В. (кандидат наук з державного управління, заступник директора департаменту з питань державного боргу, міжнародної діяльності та фінансових установ Рахункової палати).
Ризикоорієнтований підхід до виявлення аудиторами фінансових шахрайств і злочинів із відмивання грошей / А. В. Мамишев // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал . - 2013. - № 4. - С. 80-88 : рис., табл. - Бібліогр. в кінці ст.

УДК

336.0/.5

ББК 65.261
Рубрики: Економіка
   Фінансові злочини
   Экономика
   Финансовые преступления
   Україна
    Украина
Кл.слова (ненормовані):
фінансовий моніторинг -- фінансові шахрайства -- відмивання коштів -- брудні гроші -- шахрайська фінансова звітність -- нормативно-правове регулювання -- легалізація незаконних доходів -- финансовый мониторинг -- финансовые преступления -- финансовые мошенничества -- отмывание денег -- грязные деньги -- мошенническая финансовая отчетность -- нормативно-правовое регулирование -- легализация незаконных доходов
Анотація: Обгрунтовано ризикоорієнтований підхід до виявлення аудиторами як суб'єктами первинного фінансового моніторингу фінансових шахрайств і злочинів із відмивання коштів, що полягає в застосуванні аналізу й оцінки ризиків шахрайства, зважаючи на три основні умови його виникнення та сучасні технології факторів ризику шахрайської фінансової звітності й незаконного привласнення активів.

Дод.точки доступу:
Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, закон України \о произв.\; О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем или финансированию терроризма, закон Украины \о произв.\

Є примірники у відділах: всього 1 : ЧЗНЛ (1)
Вільні: ЧЗНЛ (1)

Знайти схожі

© Міжнародна Асоціація користувачів і розробників електронних бібліотек і нових інформаційних технологій
(Асоціація ЕБНІТ)