Наукова бібліотека Українського державного університету науки і технологій

Головна

Бази даних

Статті, доповіді, тези- результати пошуку

Вид пошуку

Каталог книг

Каталог книг НМетАУ (до 2022 року)

Періодичні видання (друковані)

Статті, доповіді, тези

Рідкісні та цінні видання

Охоронні документи

Мережеві ресурси

Зона пошуку

Формат представлення знайдених документів:
повний	інформаційний	короткий

Відсортувати знайдені документи за:
автором	назвою	роком видання	типом документа

Пошуковий запит: <.>K=незаконные доходы<.>

Загальна кількість знайдених документів : 5
Показані документи с 1 за 5

Мірошниченко, О. (кандидат економічних наук; заслужений економіст України; докторант Національного інституту стратегічних досліджень).
Іллегальна економіка та фінансові операції з легалізації незаконних доходів у контексті економічної безпеки / О. Мірошниченко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал Міністерства фінансів України. - 2010. - № 9. - С. 49-60 : рис. - Библиогр. в сн.

УДК

338(477)

ББК 65.9 (4Укр)
Рубрики: Економіка
   Економіка України, 1989-2008 рр.
   Экономика
   Экономика Украины
   Україна
Кл.слова (ненормовані):
національні економіки -- економічна безпека -- іллегальна економіка -- незаконні доходи -- легалізація незаконних доходів -- тіньова економіка -- детінізація економіки -- економічні правопорушення -- "брудні" гроші -- законодавство -- национальные экономики -- экономическая безопасность -- иллегальная экономика -- незаконные доходы -- легализация незаконных доходов -- теневая экономика -- детенизация экономики -- экономические правонарушения -- "грязные" деньги -- законодательство
Анотація: Розглянуто питання існування іллегалізаційних процесів та фінансових операцій із легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, в економіці України. Досліджуються можливості комплексної протидії зазначеним явищам із метою підвищення рівня національної економічної безпеки.

Дод.точки доступу:
FATF, міжнародна організація з боротьби з відмивання коштів \о ней\; Державний комітет фінансового моніторингу України (Держфінмоніторинг України) \о нем\

Є примірники у відділах: всього 1 : ЧЗНЛ (1)
Вільні: ЧЗНЛ (1)

Знайти схожі

Раковська, Ю. В. (кандидат юридичних наук; старший викладач Навчально-консультаційного центру Національного університету "Одеська юридична академія" у м. Черкаси).
Відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, як фактор детермінації торгівлі людьми в сучасних умовах. / Ю. В. Раковська // Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності; фахове видання. - 2011. - № 6. - С. 47-52. - В ОБЛ. БІБЛІОТЕЦІ

ББК 67.51
Рубрики: Кримінологія
   Криминология
   Україна
    Украина
Кл.слова (ненормовані):
відмивання доходів -- торгівля людьми -- самовідновлення злочинної діяльності -- фактори детермінації -- злочинні організації -- незаконні прибутки -- отмывание доходов -- торговля людьми -- самовосстановление преступной деятельности -- факторы детерминации -- преступные организации -- незаконные доходы
Анотація: Висвітлюється взаємозв'язок відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, з торгівлею людьми. Легалізація "брудних" коштів є одним із факторів, що обумовлює існування торгівлі людьми в сучасних умовах, оскільки одержані доходи використовуються для "самовідновлення" злочинної діяльності, а також для розширення масштабів впливу злочинних організацій.

Знайти схожі

   65.053(4УКР)
   К 93

    Куришко, О. О. (Українська академія банківської справи Національного банку України; м.Суми; Україна).
    Особливості розвитку системи фінансового моніторингу в Україні / О. О. Куришко // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал. - 2012. - № 1. - С. 267-275 : табл. - Бібліогр. в кінці ст. - В ОБЛ. БІБЛІОТЕЦІ

ББК 65.053(4УКР)
Рубрики: Экономика
   Економіка
   Экономический анализ
   Економічний аналіз
   Финансовый анализ
   Фінансовий аналіз
   Украина
    Україна
Кл.слова (ненормовані):
финансовый мониторинг -- фінансовий моніторинг -- легализация доходов -- легалізація доходів -- незаконные доходы -- незаконні доходи -- оценка -- оцінка -- финансовая дисциплина -- фінансова дисципліна -- фінансові зловживання -- финасновые злоупотребления -- финансовые преступления -- фінансові злочини
Анотація: Розглянуто тенденції розвитку системи фінансового моніторінгу в Україні. Запропоновано показники оцінювання ефективності суб'єктів фінансового моніторінгу на макро- та сектральному рівні.

Утримувачі документа:
Днепропетровская ЦГБ : г.Днепропетровск, ул. Ленина, 23

Дод.точки доступу:
Державна служба фінансового моніторингу України \о ней\

Знайти схожі

Нечипорук, Світлана (кандидат філософських наук; заступник начальника управління - начальник відділу фінансового моніторингу осіб, які надають юридичні послуги Управління нотаріату та фінансового моніторингу юридичних послуг Департаменту нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу Міністерства юстиції України).
Нотаріуси як спеціально визначені суб'єкти первинного фінансового моніторингу / С. Нечипорук // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання. - 2012. - № 10. - С. 149-155. - Бібліогр. в кінці ст. - В ОБЛ. БІБЛІОТЕЦІ

ББК 67.410(4УКР)
Рубрики: Право
   Гражданский процесс
   Цивільний процес
   Украина
    Україна
Кл.слова (ненормовані):
внутренний финансовый мониторинг -- внутрішній фінансовий моніторинг -- финансовая деятельность -- фінансова діяльність -- изучение финансового состояния -- вивчення фінансового стану -- легализация доходов -- легалізація доходів -- незаконные доходы -- незаконні доходи -- нормативное регулирование -- нормативне регулювання -- нотариальные функции -- нотаріальні функції -- отмывание доходов -- відмивання доходів -- первичный финансовый мониторинг -- первинний фінансовий моніторинг -- специально уполномоченные субъекты -- спеціально уповноважені суб'єкти -- финансовый терроризм -- фінансовий тероризм -- нотариат -- нотаріат
Анотація: Розкрито зміст та особливості проведення внутрішнього фінансового моніторингу. Досліджено основні нормативно-правові акти, що регулюють сферу запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму. Надаються пропозиції щодо вдосконалення правового регулювання здійснення внутрішнього фінансового моніторингу.

Утримувачі документа:
Днепропетровская ЦГБ : г.Днепропетровск, ул. Ленина, 23

Дод.точки доступу:
Гражданский кодекс Украины \о произв.\; Цивільний Кодекс України \о произв.\; О нотариате, закон Украины \о произв.\; Про нотаріат, закон України \о произв.\; О предотвращении и противодействии легализации (отмванию) доходов, полученных преступным путем, или финансовому терроризму, закон Украины \о произв.\; Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, закон України \о произв.\

Знайти схожі

Мусин, Асхат (аспирант Академии финансовой полиции; г. Косфу; Казахстан).
Международно-правовой аспект эффективности противодейстия отмыванию денег / А. Мусин // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал. - 2015. - № 1. - С. 429-434. - Библиогр. в конце ст. - В ОБЛ. БІБЛІОТЕЦІ

ББК 67.412.1 + 67.408(0)
Рубрики: Право
   Международное публичное право
   Міжнародне публічне право
   Уголовное право
   Кримінальне право
   Казахстан
Кл.слова (ненормовані):
международное сотрудничество -- міжнародне співробітництво -- незаконные доходы -- незаконні доходи -- отмывание денег -- відмивання грошей -- брудні гроші -- грязные деньги -- правовая эффективность -- правова ефективність -- противодействие легализации доходов -- протидія легалізації доходів -- экономическая преступность -- экономічна злочинність
Анотація: Рассмотрены вопросы международного регулирования, а также взаимодействия между странами и их уполномоченными органами в сфере противодействия отмыванию денег. Определены меры по повышению эффективности борьбы с отмыванием денег.

Утримувачі документа:
Днепропетровская ЦГБ : г.Днепропетровск, ул. Ленина, 23

Дод.точки доступу:
Конвенция Совета Европы об отмывании, розыску, аресте и конфискации доходов, полученных преступным путем \о произв.\; О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученнях незаконным путем, Модельный закон СНГ 1998 г. \о произв.\; FATF, международная организация по борьбе с отмыванием средств \о ней\

Знайти схожі

© Міжнародна Асоціація користувачів і розробників електронних бібліотек і нових інформаційних технологій
(Асоціація ЕБНІТ)