Наукова бібліотека Українського державного університету науки і технологій

Головна

Бази даних

Статті, доповіді, тези- результати пошуку

Вид пошуку

Каталог книг

Каталог книг НМетАУ (до 2022 року)

Періодичні видання (друковані)

Статті, доповіді, тези

Рідкісні та цінні видання

Охоронні документи

Мережеві ресурси

Зона пошуку

Формат представлення знайдених документів:
повний	інформаційний	короткий

Відсортувати знайдені документи за:
автором	назвою	роком видання	типом документа

Пошуковий запит: <.>K=отмывание средств<.>

Загальна кількість знайдених документів : 3
Показані документи с 1 за 3

Безногих, В. С. (здобувач кафедри кримінального права Національної академії внутрішніх справ).
Становлення та розвиток законодавства Великобританії у протидії відмиванню коштів / В. С. Безногих // Економіка. Фінанси. Право : інформаційно-аналітичний журнал. - 2011. - № 7. - С. 35-39. - Библиогр. в конце ст.

УДК

34(4/9)

ББК 67.99
Рубрики: Право
   Право окремих країн
   Право отдельных стран
   Великобританія
    Великобритания
    Ірландія
    Ирландия
    Україна
    Украина
Кл.слова (ненормовані):
право окремих країн -- зарубіжне право -- історія зарубіжного права -- кримінальне право -- злочинна діяльність -- організована злочинність -- кримінальні доходи -- відмивання коштів -- відмивання грошей -- протидія відмиванню коштів -- обіг наркотиків -- незаконний обіг наркотиків -- протидія наркозлочинності -- тероризм -- боротьба з корупцією -- предикатні злочини -- розвиток законодавства -- нормативно-правове регулювання -- зарубіжний досвід -- право отдельных стран -- зарубежное право -- история зарубежного права -- криминальное право -- преступная деятельность -- организованная преступность -- криминальные доходы -- отмывание средств -- отмывание денег -- противодействие отмыванию средств -- обращение наркотиков -- незаконное обращение наркотиков -- противодействие наркопреступности -- терроризм -- борьба с коррупцией -- предикатные преступления -- развитие законодательства -- нормативно-правовое регулирование -- зарубежный опыт
Анотація: Висвітлюються питання хронології становлення та розвиток законодавства Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії щодо протидії відмиванню коштів, отриманих злочинним шляхом.

Є примірники у відділах: всього 1 : ЧЗНЛ (1)
Вільні: ЧЗНЛ (1)

Знайти схожі

Ковальчук, А. (доктор юридичних наук; професор; перший заступник голови Державної служби фінансового моніторингу України).
Протидія відмиванню тіньового капіталу як фінансово-правовий імператив [Текст] / А. Ковальчук // Банківська справа : науково-практичне видання. - 2015. - № 6. - С. 3-10 : рис. - Бібліогр. в кінці ст. - В ОБЛ. БІБЛІОТЕЦІ

УДК

336.7

ББК 65.262
Рубрики: Економіка
   Кредитно-грошова система
   Экономика
   Кредитно-денежная система
   Україна
    Украина
Кл.слова (ненормовані):
відмивання коштів -- отмывание средств -- тіньовий капітал -- теневой капитал -- фінансово-правовий імператив -- финансово-правовой императив -- детінізація економіки -- детинизация экономики -- протидія відмиванню коштів -- противодействие отмыванию средств
Анотація: З концептуальних позицій аналізуються засади ефективної протидії відмиванню доходів, зокрема тіньового капіталу, одержаних злочинним шляхом.

Утримувачі документа:
КЗК ДОУНБ

Дод.точки доступу:
Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, закон України \о произв.\

Знайти схожі

Колодізєв, О. М. (доктор економічних наук; професор; завідувач кафедри банківської справи).
Зростання ролі банків як суб’єктів первинного фінансового моніторингу на етапі мінімізації ризиків відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом [Текст] / О. Колодізєв, О. Коцюба // Банківська справа. - 2018. - № 1/2. - С. 24-40 : карты. - Бібліогр. в кінці ст. - В ОБЛ. БІБЛІОТЕЦІ . - ISSN 1605-2005

УДК

336.71.078.3

Рубрики: Банківська діяльність
Банковская деятельность
Кл.слова (ненормовані):
відмивання коштів -- фінансовий моніторинг -- криптовалюта -- отмывание средств -- финансовый мониторинг -- мінімізація ризиків -- минимизация рисков -- механізм легалізації коштів -- механизм легализации денег -- протидія відмиванню коштів -- противодействие отмыванию средтв -- биткоин
Анотація: Розглядається сутність фінансового моніторингу в банках на етапі мінімізації відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом. Автори аналізують використання криптовалюти для відмивання коштів, а також закордонний досвід управління обігом та проведення операцій з криптовалютами.
Рассмотрена суть финансового мониторинга в банках на этапе минимизации отмывания средств, полученных преступным путем. Анализируются использование криптовалюты для отмывания денег, а также международный опыт управления оборотом и проведения операций с криптовалютами.

Дод.точки доступу:
Коцюба, Олена (кафедра банківської справи)

Знайти схожі

© Міжнародна Асоціація користувачів і розробників електронних бібліотек і нових інформаційних технологій
(Асоціація ЕБНІТ)