Наукова бібліотека Українського державного університету науки і технологій

Головна

Бази даних

Статті, доповіді, тези- результати пошуку

Вид пошуку

Каталог книг

Каталог книг НМетАУ (до 2022 року)

Періодичні видання (друковані)

Статті, доповіді, тези

Рідкісні та цінні видання

Охоронні документи

Мережеві ресурси

Зона пошуку

Знайдено у інших БД:

Каталог книг (1)

Формат представлення знайдених документів:
повний	інформаційний	короткий

Відсортувати знайдені документи за:
автором	назвою	роком видання	типом документа

Пошуковий запит: <.>K=фінансова розвідка<.>

Загальна кількість знайдених документів : 3
Показані документи с 1 за 3

Шевченко, О. (аспірант національної академії Служби безпеки України).
Протидія фінансуванню тероризму: роль, місце та проблематика діяльності держфінмоніторингу України / О. Шевченко, О. Пелюх // Економіка. Фінанси. Право : Інформаційно-аналітичний журнал. - 2009. - № 6. - С. 22-25. - Библиогр. в сносках

УДК

347.73

ББК 67.402
Рубрики: Право
   Фінансове право
   Право
   Финансовое право
   Україна
Кл.слова (ненормовані):
фінансове право -- фінансування тероризму -- протидія фінансуванню тероризму -- боротьба з фінансуванням тероризму -- державний контроль -- міжнародне право -- міжнародні договори -- міжнародні угоди -- фінансова розвідка -- фінансовий моніторинг -- фінансова система -- органи державного контролю -- антитерористична політика -- финансовое право -- финансирование терроризма -- противодействие финансированию терроризма -- борьба с финансированием терроризма -- государственный контроль -- международное право -- международные договоры -- международные соглашения -- финансовая разведка -- финансовый мониторинг -- финансовая система -- органы государственного контроля -- антитеррористическая политика
Анотація: Представлені основні напрями діяльності Держфінмоніторингу України, особливості фінансового моніторингу та механізм протидії фінансуванню тероризму.

Дод.точки доступу:
Пелюх, О. (співробітник Служби безпеки України); Державний комітет фінансового моніторингу України (Держфінмоніторинг України) \о нем\
Є примірники у відділах:
ЧЗНЛ (14.10.2009р. Інв.2846ж - Б.ц.) (вільний)

Знайти схожі

Лєонов, Сергій Вячеславович (кандидат економічних наук; професор кафедри міжнародних фінансів Тернопільського національного економічного університету).
Напрямки врахування досвіду FINTRAC при удосконаленні системи фінансового моніторингу в Україні / С. В. Лєонов, О. О. Куришко // Економіка. Фінанси. Право : інформаційно-аналітичний журнал. - 2010. - № 10. - С. 27-31 : табл. - Библиогр. в конце ст.

УДК

338.43

ББК 65.32
Рубрики: Економіка
   Фінансова система
   Экономика
   Финансовая система
   Україна
    Канада
Кл.слова (ненормовані):
фінансова система -- фінансовий моніторинг -- органи фінансового моніторингу -- фінансова розвідка -- зарубіжний досвід -- міжнародне спвіробітництво -- финансовая система -- финансовый мониторинг -- органы финансового мониторинга -- финансовая разведка -- зарубежный опыт -- международное сотрудничество
Анотація: Розглянуто особливості організації та проведення заходів щодо протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, в спеціальному фінансовому органі Канади. Визначено можливості та напрямки застосування досвіду організації фінансового моніторингу Канади в Україні.

Перейти к внешнему ресурсу: Напрямки врахування

Дод.точки доступу:
Куришко, Олександр Олександрович (аспірант кафедри менеджменту Державного вищого навчального закладу "Українська академія банківської справи НБУ"); FINTRAC, канадський центр аналізу фінансових операцій та звітів \о нем\Державний комітет фінансового моніторингу України (Держфінмоніторинг України) \о нем\

Є примірники у відділах: всього 1 : ЧЗНЛ (1)
Вільні: ЧЗНЛ (1)

Знайти схожі

Васюк, Максим.
Роль фінансового моніторингу для забезпечення фінансової безпеки України [Текст] / М. Васюк // Економіст : науково-практичний журнал. - 2015. - № 5. - С. 51-53 : табл. - Бібліогр. в кінці ст. - В ОБЛ. БІБЛІОТЕЦІ

УДК

336

ББК 65.26
Рубрики: Экономика
   Финансы в целом
   Економіка
   Фінанси в цілому
   Україна
    Украина
Кл.слова (ненормовані):
фінансова безпека -- финансовая безопасность -- фінансовий моніторинг -- финансовый мониторинг -- система фінансового моніторингу -- система финансового мониторинга -- фінансова розвідка -- финансовая разведка -- етапи розвитку фінансового моніторингу -- этапы развития финансового мониторинга
Анотація: Визначено роль фінансового моніторингу в Україні. Сформовано пропозиції щодо організації функціонування системи державного фінансового моніторингу як складової фінансової безпеки України. Систематизовано етапи розвитку фінансового моніторингу в Україні. Розроблено алгоритм основних процесів взаємодії банківських установ, державних та судових органів з питань протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Знайти схожі

© Міжнародна Асоціація користувачів і розробників електронних бібліотек і нових інформаційних технологій
(Асоціація ЕБНІТ)