Наукова бібліотека Українського державного університету науки і технологій

Головна

Бази даних

Статті, доповіді, тези- результати пошуку

Вид пошуку

Каталог книг

Каталог книг НМетАУ (до 2022 року)

Періодичні видання (друковані)

Статті, доповіді, тези

Рідкісні та цінні видання

Охоронні документи

Мережеві ресурси

Зона пошуку

Формат представлення знайдених документів:
повний	інформаційний	короткий

Пошуковий запит: <.>K=модель легалізації коштів<.>

Загальна кількість знайдених документів : 1

   65.262.1(4УКР)-5
   П 20

    Патюта, І. М. (аспірант; Національна академія управління; м.Київ; Україна).
    Сучасні системи і підходи до легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом у банківському секторі України / І. М. Патюта // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал. - 2012. - № 6. - С. 262-269 : рис. - Бібліогр. в кінці ст. - В ОБЛ. БІБЛІОТЕЦІ

ББК 65.262.1(4УКР)-5
Рубрики: Экономика
   Економіка
   Теневая экономика
   Тіньова економіка
   Украина
    Україна
Кл.слова (ненормовані):
преступно полученные средства -- злочинно одержані кошти -- грязные деньги -- брудні гроші -- нормативно-правове регулювання -- нормативно-правовое регулирование -- легализации средств -- легалізації коштів -- легализация доходов -- легалізація доходів -- банковская система -- банківська система -- протидія легалізації коштів -- модель легализации средств -- модель легалізації коштів -- фіктивні фірми -- конвертаційні центри -- офшорні зони -- типология легализации доходов -- типологія легалізації доходів -- финансовый мониторинг в банках -- фінансовий моніторинг у банках
Анотація: Розглянуто типологію сучасних схем і підходи до легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом через застосування банківської системи України. Досліджено особливості фінансових операцій, які мають характер легалізації коштів, у контексті фінансового моніторінгу банківського сектору. За результатами дослідження запропановано актуальні пропозиції щодо напрямків виявлення і попередження схем легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом у банківському секторі України.

Утримувачі документа:
Днепропетровская ЦГБ : г.Днепропетровск, ул. Ленина, 23

Дод.точки доступу:
Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, закон України \о произв.\

Знайти схожі

© Міжнародна Асоціація користувачів і розробників електронних бібліотек і нових інформаційних технологій
(Асоціація ЕБНІТ)