Наукова бібліотека Українського державного університету науки і технологій

Головна

Бази даних

Статті, доповіді, тези- результати пошуку

Вид пошуку

Каталог книг

Каталог книг НМетАУ (до 2022 року)

Періодичні видання (друковані)

Статті, доповіді, тези

Рідкісні та цінні видання

Охоронні документи

Мережеві ресурси

Зона пошуку

Формат представлення знайдених документів:
повний	інформаційний	короткий

Відсортувати знайдені документи за:
автором	назвою	роком видання	типом документа

Пошуковий запит: <.>K=отмывание доходов<.>

Загальна кількість знайдених документів : 10
Показані документи с 1 за 10

Гриневич, Анатолій (старший викладач кафедри управління, адміністративного права і процесу та адміністративної діяльності Національного універсітету державної податкової служби України).
Визначення поняття "легалізація (відмивання) доходів, одержанних злочинним шляхом" / А. Гриневич // Підприємництво, господарство, право. - 2010. - № 10. - С. 36-38. - Библиогр. в конце ст. - В ОБЛ. БИБЛИОТЕКЕ

УДК

342.9

ББК 67.401
Рубрики: Право
Адміністративне право
Административное право
Кл.слова (ненормовані):
легалізація доходів -- легализация доходов -- відмивання доходів -- отмывание доходов -- доходи -- доходи -- міжнародні нормативні акти -- международные нормативные акты -- директиви -- директивы -- злочинні діяння -- преступные деяния -- економічні злочини -- экономические преступления
Анотація: Розглядається історія виникнення поняття "легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом", аналізується це визначення з точки зору міжнародних організацій, національного законодавства та вчених.

Дод.точки доступу:
Про запобігання використання фінансової системи для відмивання грошей, директива \о произв.\
Немає відомостей про примірники (Джерело у БД не знайдене)

Знайти схожі

Раковська, Ю. В. (кандидат юридичних наук; старший викладач Навчально-консультаційного центру Національного університету "Одеська юридична академія" у м. Черкаси).
Відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, як фактор детермінації торгівлі людьми в сучасних умовах. / Ю. В. Раковська // Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності; фахове видання. - 2011. - № 6. - С. 47-52. - В ОБЛ. БІБЛІОТЕЦІ

ББК 67.51
Рубрики: Кримінологія
   Криминология
   Україна
    Украина
Кл.слова (ненормовані):
відмивання доходів -- торгівля людьми -- самовідновлення злочинної діяльності -- фактори детермінації -- злочинні організації -- незаконні прибутки -- отмывание доходов -- торговля людьми -- самовосстановление преступной деятельности -- факторы детерминации -- преступные организации -- незаконные доходы
Анотація: Висвітлюється взаємозв'язок відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, з торгівлею людьми. Легалізація "брудних" коштів є одним із факторів, що обумовлює існування торгівлі людьми в сучасних умовах, оскільки одержані доходи використовуються для "самовідновлення" злочинної діяльності, а також для розширення масштабів впливу злочинних організацій.

Знайти схожі

Лєонов, Сергій Вячеславович (доктор економічних наук; професор; доцент кафедри фінансів Державного вищого навчального закладу "Українська академія банківської справи НБУ").
Державна політика в сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом / С. Лєонов, О. Куришко // Економіка. Фінанси. Право : інформаційно-аналітичний журнал. - 2011. - № 8. - С. 16-19. - Библиогр. в конце ст.

УДК

336.0/.5

ББК 65.261
Рубрики: Економіка
   Фінансова система, 2002-2010 рр.
   Экономика
   Финансовая система, 2002-2010 гг.
   Україна
    Украина
Кл.слова (ненормовані):
фінансова система -- державна політика -- фінансова політика -- злочинні доходи -- тіньовий капітал -- запобігання та протидія -- легалізація доходів -- відмивання доходів -- національні системи -- фінансовий моніторинг -- національна система фінансового моніторингу -- державний фінансовий моніторинг -- нормативно-правове регулювання -- финансовая система -- государственная политика -- финансовая политика -- преступные доходы -- теневой капитал -- предотвращение и противодействие -- легализация доходов -- отмывание доходов -- национальные системы -- финансовый мониторинг -- национальная система финансового мониторинга -- государственный финансовый мониторинг -- нормативно-правовое регулирование
Анотація: Розглянуто особливості формування та пріоритети розвитку державної політики в сфері протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, визначено сучасні стримуючі фактори та можливі напрямки розвитку системи фінансового моніторингу.

Дод.точки доступу:
Куришко, О.

Є примірники у відділах: всього 1 : ЧЗНЛ (1)
Вільні: ЧЗНЛ (1)

Знайти схожі

Нечипорук, Світлана (кандидат філософських наук; заступник начальника управління - начальник відділу фінансового моніторингу осіб, які надають юридичні послуги Управління нотаріату та фінансового моніторингу юридичних послуг Департаменту нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу Міністерства юстиції України).
Нотаріуси як спеціально визначені суб'єкти первинного фінансового моніторингу / С. Нечипорук // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання. - 2012. - № 10. - С. 149-155. - Бібліогр. в кінці ст. - В ОБЛ. БІБЛІОТЕЦІ

ББК 67.410(4УКР)
Рубрики: Право
   Гражданский процесс
   Цивільний процес
   Украина
    Україна
Кл.слова (ненормовані):
внутренний финансовый мониторинг -- внутрішній фінансовий моніторинг -- финансовая деятельность -- фінансова діяльність -- изучение финансового состояния -- вивчення фінансового стану -- легализация доходов -- легалізація доходів -- незаконные доходы -- незаконні доходи -- нормативное регулирование -- нормативне регулювання -- нотариальные функции -- нотаріальні функції -- отмывание доходов -- відмивання доходів -- первичный финансовый мониторинг -- первинний фінансовий моніторинг -- специально уполномоченные субъекты -- спеціально уповноважені суб'єкти -- финансовый терроризм -- фінансовий тероризм -- нотариат -- нотаріат
Анотація: Розкрито зміст та особливості проведення внутрішнього фінансового моніторингу. Досліджено основні нормативно-правові акти, що регулюють сферу запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму. Надаються пропозиції щодо вдосконалення правового регулювання здійснення внутрішнього фінансового моніторингу.

Утримувачі документа:
Днепропетровская ЦГБ : г.Днепропетровск, ул. Ленина, 23

Дод.точки доступу:
Гражданский кодекс Украины \о произв.\; Цивільний Кодекс України \о произв.\; О нотариате, закон Украины \о произв.\; Про нотаріат, закон України \о произв.\; О предотвращении и противодействии легализации (отмванию) доходов, полученных преступным путем, или финансовому терроризму, закон Украины \о произв.\; Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, закон України \о произв.\

Знайти схожі

Максименко, Л. П. (завідувач відділу з питань державного фінансового моніторингу).
Інноваційні механізми реалізації повноважень Міністерства фінансів України як суб'єкта державного фінансового моніторингу / Л. П. Максименко, І. Ю. Чумакова // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал . - 2012. - № 9. - С. 54-68 : табл. - Библиогр.: в сносках

УДК

336.0/.5

ББК 65.261
Рубрики: Економіка
   Фінансова система
   Экономика
   Финансовая система
   Україна
    Украина
Кл.слова (ненормовані):
фінансовий моніторинг -- державний фінансовий моніторинг -- аудиторська діяльність -- фінансування тероризму -- брудні гроші -- відмивання грошей -- відмивання доходів -- зарубіжний досвід -- финансовый мониторинг -- государственный финансовый контроль -- аудиторская деятельность -- финансирование терроризма -- грязные деньги -- отмывание денег -- отмывание доходов -- зарубежный опыт
Анотація: Розкрито інноваційні механізми реалізації повноважень міністерства фінансів України як суб'єкта державного фінансового моніторингу, що здійснює державне регулювання й нагляд стосовно аудиторів і аудиторських фірм при виконанні ними обов'язків спеціально визначених суб'єктів первинного фінансового моніторингу.

Дод.точки доступу:
Чумакова, І. Ю. (кандидат економічних наук; доцент; завідувач відділу державного фінансового контролю); Міністерство фінансів України \о нем\Аудиторська палата України \о ней\; FATF, міжнародна організація з боротьби з відмивання коштів \о ней\; Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням коштів та фінансування тероризму \о нем\; Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, закон України \о произв.\

Є примірники у відділах: всього 1 : ЧЗНЛ (1)
Вільні: ЧЗНЛ (1)

Знайти схожі

Дьяченко, Я. Я. (доктор економічних наук; професор; НДФІ "Академія фінансового управління Міністерства фінансів України").
Типологізація схем і методів, напрями протидії легалізації злочинних доходів в Україні / Я. Я. Дьяченко // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць. - 2014. - № 10. - С. 87-90 : табл. - Бібліогр. в кінці ст. - В ОБЛ. БІБЛІОТЕЦІ

ББК 67.408(4УКР)в6
Рубрики: Право
   Методология уголовного права
   Методологія кримінального права
   Економічні злочини
   Украина
    Україна
Кл.слова (ненормовані):
государственное регулирование экономики -- державне регулювання економіки -- экономические преступления -- економічні злочини -- критерии риска -- критерії ризику -- легализация преступных доходов -- легалізація злочинних доходів -- международные стандарты -- міжнародні стандарти -- нормативно-правове регулювання -- нормативно-правовое регулирование -- практическое расследование -- практичне розслідування -- сомнительные финансовые операции -- сумнівні фінансові операції -- тактические исследования -- тактичні дослідження -- тенденции отмывания -- тенденції відмивання -- тенизационные методы -- тінізаційні методи -- тенизационные модели -- тінізаційні моделі -- тенизационные схемы -- тінізаційні схеми -- финансирование терроризма -- фінансування тероризму -- відмивання доходів -- приховування доходів -- злочинні доходи -- брудні гроші -- отмывание доходов -- сокрытие доходов -- преступные доходы -- грязные деньги -- финансовый мониторинг -- фінансовий моніторинг
Анотація: Узагальнено методичне, нормативно-правове забезпечення процесів виявлення сумнівних операцій, локалізації та протидії їх реалізації, тактичного дослідження, практичного розслідування; виконано типологізацію схем і методів та наведено напрями трансформації світового досвіду в Україні.

Утримувачі документа:
Днепропетровская ЦГБ : г.Днепропетровск, ул. Ленина, 23

Дод.точки доступу:
Уголовный кодекс Украины \о произв.\; Кримінальний кодекс України \о произв.\

Знайти схожі

    Про схвалення Стратегії розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення на період до 2020 року [Текст] : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 груд. 2015 р. № 1407-р // Уряд. кур'єр. - 2016. - 6 січ. - С. 10-11 ; Уряд. кур'єр. - 2016. - 15 січ. - С. 12
Рубрики: Розпорядження Кабінету Міністрів України
   Распоряжения Кабинета Министров Украины
   Україна
    Украина
Кл.слова (ненормовані):
розпорядження Кабінету Міністрів України -- распоряжения Кабинета Министров Украины -- легалізація доходів -- легализация доходов -- відмивання доходів -- отмывание доходов -- корупція -- коррупция -- тероризм -- терроризм -- зброя масового знищення -- оружие массового уничтожения -- фінансування -- финансирование

У23/2016/2 : Немає відомостей про примірники (Джерело у БД не знайдене)

У23/2016/8 : Немає відомостей про примірники (Джерело у БД не знайдене)

Знайти схожі

Тохтарова, І. М. (кандидат наук з державного управління; доцент кафедри державного управління і місцевого самоврядування).
Легалізація (відмивання) "брудних" грошей в Україні як корупційний складник / І. М. Тохтарова // Вісник Академії митної служби України. Серія: "Державне управління". - 2015. - № 1. - С. 126-131. - Бібліогр. в кінці ст. - В ОБЛ. БІБЛІОТЕЦІ

ББК 67.408
Рубрики: Кримінальне право
Уголовное право
Кл.слова (ненормовані):
легалізація доходів -- суспільно небезпечні діяння -- корупція -- господарські злочини -- відмивання доходів -- механізм державного впливу -- державне управління -- державна безпека -- легализация доходов -- общественно опасные деяния -- коррупция -- хозяйственные преступления -- отмывание доходов -- механизм государственного влияния -- государственное управление -- государственная безопасность
Анотація: Висвітлено проблему легалізації (відмивання) "брудних" грошей як складника корупційних і злочинних діянь. Показано, що відмивання злочинних доходів становить складний процес, який містить безліч операцій, проведених різними методами, що постійно вдосконалюються. Розкрито моделі відмивання злочинних доходів. Проаналізовано механізми державного впливу на відмивання доходів. Пояснено передбачену законодавством України відповідальність за відмивання "брудних" грошей.

Утримувачі документа:
Бібліотека Університету митної справи та фінансів : 49000

Дод.точки доступу:
Кримінальний кодекс України \о произв.\

Знайти схожі

Ковальчук, А. Т. (доктор економічних наук; професор; перший заступник голови).
Запобігання та протидія відмиванню коштів: ризик-орієнтований підхід у контексті міжнародного співробітництва / А. Т. Ковальчук, Я. В. Котляревський // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал . - 2016. - № 10. - С. 77-88 : рис. - Бібліогр. в кінці ст.

УДК

343.7

ББК 67.408.12
Рубрики: Право
   Економічні злочини
   Экономические преступления
   Україна
    Украина
Кл.слова (ненормовані):
відмивання брудних грошей -- легалізація брудних грошей -- брудні гроші -- відмивання грошей -- відмивання доходів -- тіньовий капітал -- ризик-орієнтований підхід -- детінізація економіки -- фінансування тероризму -- нормативно-правове регулювання -- фінансовий моніторинг -- отмывание грязных денег -- легализация грязных денег -- грязные деньги -- отмывание денег -- отмывание доходов -- теневой капитал -- риск-ориентированный подход -- детенизация экономики -- финансирование терроризма -- нормативно-правовое регулирование -- финансовый мониторинг
Анотація: Показано, що загрози зростання сектору тіньової економіки та залучення національної банківської системи до легалізаційних схем із масштабного відмивання брудних коштів в умовах зовнішніх негативних впливів, поширення корупції, нестабільність фінансових ринків і обмінного курсу гривні спричиняють підвищення вразливості до фінансових загроз різного характеру, викривлення реальних економічних процесів в Україні та, як наслідок, втрату довіри до вітчизняної фінансово-економічної системи, а також загострення ризиків настання фінансової кризи.

Утримувачі документа:
КЗК ДОУНБ

Дод.точки доступу:
Котляревський, Я. В. (доктор економічних наук; професор; заступник директора з науково-організаційної роботи)

Є примірники у відділах: всього 1 : ЧЗНЛ (1)
Вільні: ЧЗНЛ (1)

Знайти схожі

10.

Шаповал, Людмила Петрівна (кандидат економічних наук; доцент).
Формування системи антикризового фінансового моніторингу на підприємстві [Текст] / Л. П. Шаповал, М. Є. Святець // Економіка. Фінанси. Право : інформаційно-аналітичний журнал. - 2018. - № 2. - С. 32-35 : рис. - Бібліогр. в кінці ст. - В ОБЛ. БІБЛІОТЕЦІ

УДК

658

ББК 65.291
Рубрики: Економіка
   Економіка підприємства
   Экономика
   Экономика предприятия
Кл.слова (ненормовані):
фінансовий моніторинг -- антикризовий фінансовий моніторинг -- аникризове управління -- управління підприємствами -- фінансові показники -- зовнішнє середовище підприємств -- легалізація доходів -- відмивання доходів -- финансовый мониторинг -- антикризисный финансовый мониторинг -- антикризисное управление -- управление предприятиями -- финансовые показатели -- внешняя среда предприятий -- легализация доходов -- отмывание доходов
Анотація: Запропоновано формування системи антикризового фінансового моніторингу на основі системного підходу, визначено її складові елементи та алгоритм побудови, обгрунтовано особливості її впровадження на підприємстві.

Дод.точки доступу:
Святець, М. Є. (магістр)

Знайти схожі

© Міжнародна Асоціація користувачів і розробників електронних бібліотек і нових інформаційних технологій
(Асоціація ЕБНІТ)