Головна
Авторизація
Прізвище
№ читательского билета
Наукова бібліотека Українського державного університету науки і технологій
Бази даних
Статті, доповіді, тези- результати пошуку
Вид пошуку
Каталог книг
Каталог книг НМетАУ (до 2022 року)
Періодичні видання (друковані)
Статті, доповіді, тези
Рідкісні та цінні видання
Охоронні документи
Мережеві ресурси
Зона пошуку
Ключевые слова
Автор
Назва
Рік видання
Формат представлення знайдених документів:
повний
інформаційний
короткий
Відсортувати знайдені документи за:
автором
назвою
роком видання
типом документа
Пошуковий запит:
<.>K=преступно полученные средства<.>
Загальна кількість знайдених документів
:
2
Показані документи
с 1 за 2
>
1.
65.262.2(4УКР)-2
Х 98
Худокормова, М. І.
(аспірант; Університет банківської справи Національного банку України; м.Київ; Україна).
Методика оцінювання ризику клієнта при використанні ним послуг банку для легалізації кримінальних доходів / М. І. Худокормова> // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал. - 2012. -
№ 6
. - С. 283-289 : табл. - Бібліогр. в кінці ст. - В ОБЛ. БІБЛІОТЕЦІ
ББК
65.262.2(4УКР)-2
Рубрики:
Экономика
Економіка
Теневая экономика
Тіньова економіка
Украина
Україна
Кл.слова (ненормовані):
банківська система
--
банковская система
--
легалізація злочинних доходів
--
легализация преступных доходов
--
брудні гроші
--
грязные деньги
--
критерии оценки риска клиентов банков
--
критерії оцінки ризику клієнтів банків
--
отмывание денег
--
відмивання грошей
--
фінансові злочини
--
финансовые преступления
--
преступно
полученные
средства
--
злочинно одержані кошти
--
риски клиентов банков
--
ризки клієнтів банків
--
риски легализации доходов
--
ризик легалізації доходів
--
риски отмывания доходов
--
ризик відмивання доходів
--
математичне моделювання
--
математическое моделирование
--
финансирование терроризма
--
фінансування тероризму
Анотація:
Викладено результати досліджень методології оцінювання ризику клієнта при використанні ним послуг банку для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму та його компонент. Запропоновано методологію оцінювання ризику клієнта, а саме коефіцієнтів значущості ризику послуги, ризику за типом клієнта та географічного ризику.
Утримувачі документа:
Днепропетровская ЦГБ : г.Днепропетровск, ул. Ленина, 23
Дод.точки доступу:
Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, закон України \о произв.\
Знайти схожі
>
2.
65.262.1(4УКР)-5
П 20
Патюта, І. М.
(аспірант; Національна академія управління; м.Київ; Україна).
Сучасні системи і підходи до легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом у банківському секторі України / І. М. Патюта> // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал. - 2012. -
№ 6
. - С. 262-269 : рис. - Бібліогр. в кінці ст. - В ОБЛ. БІБЛІОТЕЦІ
ББК
65.262.1(4УКР)-5
Рубрики:
Экономика
Економіка
Теневая экономика
Тіньова економіка
Украина
Україна
Кл.слова (ненормовані):
преступно
полученные
средства
--
злочинно одержані кошти
--
грязные деньги
--
брудні гроші
--
нормативно-правове регулювання
--
нормативно-правовое регулирование
--
легализации средств
--
легалізації коштів
--
легализация доходов
--
легалізація доходів
--
банковская система
--
банківська система
--
протидія легалізації коштів
--
модель легализации средств
--
модель легалізації коштів
--
фіктивні фірми
--
конвертаційні центри
--
офшорні зони
--
типология легализации доходов
--
типологія легалізації доходів
--
финансовый мониторинг в банках
--
фінансовий моніторинг у банках
Анотація:
Розглянуто типологію сучасних схем і підходи до легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом через застосування банківської системи України. Досліджено особливості фінансових операцій, які мають характер легалізації коштів, у контексті фінансового моніторінгу банківського сектору. За результатами дослідження запропановано актуальні пропозиції щодо напрямків виявлення і попередження схем легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом у банківському секторі України.
Утримувачі документа:
Днепропетровская ЦГБ : г.Днепропетровск, ул. Ленина, 23
Дод.точки доступу:
Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, закон України \о произв.\
Знайти схожі
повний формат
короткий формат
всі знайдені
відмічені
окрім відмічених
Стандартний
Розширений
Професійний
За словником
© Міжнародна Асоціація користувачів і розробників електронних бібліотек і нових інформаційних технологій
(Асоціація ЕБНІТ)