Наукова бібліотека Українського державного університету науки і технологій

Головна

Бази даних

Статті, доповіді, тези- результати пошуку

Вид пошуку

Каталог книг

Каталог книг НМетАУ (до 2022 року)

Періодичні видання (друковані)

Статті, доповіді, тези

Рідкісні та цінні видання

Охоронні документи

Мережеві ресурси

Зона пошуку

Формат представлення знайдених документів:
повний	інформаційний	короткий

Відсортувати знайдені документи за:
автором	назвою	роком видання	типом документа

Пошуковий запит: <.>K=преступные доходы<.>

Загальна кількість знайдених документів : 8
Показані документи с 1 за 8

Мірошниченко, Олексій Володимирович (к. е. н.; заслужений економіст України; докторант Національного інституту стратегічних досліджень).
Явище "відмивання брудних грошей" як загроза економічній безпеці України / О. В. Мірошниченко, С. Ю. Гарбар // Економіка. Фінанси. Право : інформаційно-аналітичний журнал. - 2010. - № 6. - С. 15-20. - Библиогр. в конце ст. - В ОБЛ. БИБЛИОТЕКЕ

УДК

338

ББК 65.290
Рубрики: Економіка
   Бізнес. Підприємництво
   Экономика
   Бизнес. Предпринимательство
   Україна
Кл.слова (ненормовані):
економічна безпека -- національна безпека -- корупція -- злочинні доходи -- легалізація злочинних доходів -- боротьба з корупцією -- брудні гроші -- відмивання брудних грошей -- зарубіжний досвід -- законодавство -- экономическая безопасность -- национальная безопасность -- преступные доходы -- легализация преступных доходов -- борьба с коррупцией -- грязные деньги -- отмывание грязных денег -- зарубежный опыт -- законодательство
Анотація: Розглядається явище "відмивання брудних грошей" та організаційно-правові можливості протидії легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, в контексті забезпечення економічної безпеки України.

Дод.точки доступу:
Гарбар, С. Ю.
Немає відомостей про примірники (Джерело у БД не знайдене)

Знайти схожі

Шкода, С. А. (начальник ВДЗР Кіровоградського юридичного інституту Харківського національного університету внутрішніх справ).
Кримінально-правова класифікація незаконного заволодіння автотранспортними засобами / С. А. Шкода // Вісник Академії митної служби України. Серія: "Право" : науковий журнал. - 2010. - № 1. - С. 148-151. - Бібліогр. у кінці ст. - В ОБЛ. БИБЛИОТЕКЕ

ДРНТІ	10.77
УДК	343.346

ББК 67.408
Рубрики: Кримінальне право
   Окремі види злочинів
   Проти безпеки руху та експлуатації транспорту
   Уголовное право
   Отдельные виды преступлений
   Против безопасности движения и эксплуатации транспорта
   Україна
Кл.слова (ненормовані):
кримінально-правова класифікація -- незаконне заволодіння автотранспортним засобом -- незаконне збагачення -- злочинні прибутки -- кримінально-правова характеристика -- склад злочину -- завдання шкоди -- уголовно-правовая классификация -- незаконное завладение автотранспортным средством -- незаконное обогащение -- преступные доходы -- уголовно-правовая характеристика -- состав преступления -- причинение вреда
Анотація: Присвячено кримінально-правовій класифікації незаконного заволодіння транспортними засобами в контексті кримінально-правової характеристики. Обгрунтовано пропозиції дослідження зазначеної проблеми.

Утримувачі документа:
АМСУ

Дод.точки доступу:
Кримінальний кодекс України \о произв.\
Немає відомостей про примірники (Джерело у БД не знайдене)

Знайти схожі

Лєонов, Сергій Вячеславович (доктор економічних наук; професор; доцент кафедри фінансів Державного вищого навчального закладу "Українська академія банківської справи НБУ").
Державна політика в сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом / С. Лєонов, О. Куришко // Економіка. Фінанси. Право : інформаційно-аналітичний журнал. - 2011. - № 8. - С. 16-19. - Библиогр. в конце ст.

УДК

336.0/.5

ББК 65.261
Рубрики: Економіка
   Фінансова система, 2002-2010 рр.
   Экономика
   Финансовая система, 2002-2010 гг.
   Україна
    Украина
Кл.слова (ненормовані):
фінансова система -- державна політика -- фінансова політика -- злочинні доходи -- тіньовий капітал -- запобігання та протидія -- легалізація доходів -- відмивання доходів -- національні системи -- фінансовий моніторинг -- національна система фінансового моніторингу -- державний фінансовий моніторинг -- нормативно-правове регулювання -- финансовая система -- государственная политика -- финансовая политика -- преступные доходы -- теневой капитал -- предотвращение и противодействие -- легализация доходов -- отмывание доходов -- национальные системы -- финансовый мониторинг -- национальная система финансового мониторинга -- государственный финансовый мониторинг -- нормативно-правовое регулирование
Анотація: Розглянуто особливості формування та пріоритети розвитку державної політики в сфері протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, визначено сучасні стримуючі фактори та можливі напрямки розвитку системи фінансового моніторингу.

Дод.точки доступу:
Куришко, О.

Є примірники у відділах: всього 1 : ЧЗНЛ (1)
Вільні: ЧЗНЛ (1)

Знайти схожі

Виповнилася третя річниця дії Конвенції Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання. - 2014. - № 6. - С. 25-27. - В ОБЛ. БІБЛІОТЕЦІ

ББК 67.412(4) + 67.408(4УКР)
Рубрики: Право
   Международное право
   Міжнародне право
   Европа
    Європа
    Украина
    Україна
Кл.слова (ненормовані):
международное сотрудничество -- міжнародне співробітництво -- преступные доходы -- злочинні доходи -- конфіскація злочинних доходів -- конфискация преступных доходов -- теневая экономика -- тіньова економіка -- экстрадиция преступников -- екстрадиція злочинців -- міжнародні конвенції -- международные конвенции -- уголовные преступления -- кримінальні злочини
Анотація: Про основні положення КонвенціїРади Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму.

Перейти к внешнему ресурсу: \\tower-2008\textlok\Адвокат\Бюл_мін_юст_Укр_2014_6\4.pdf
Утримувачі документа:
Днепропетровская ЦГБ : г.Днепропетровск, ул. Ленина, 23

Дод.точки доступу:
Конвенція Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму \о произв.\; Совет Европы, международная организация \о нем\; Рада Європи, міжнародна організація \о ней\

Знайти схожі

    Борець, Марина (аспірант кафедри господарського та адміністративного права Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут").
    Правові засади міжнародного співробітництва України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансового тероризму / М. Борець // Право України : Юридичний журнал. - 2014. - № 9. - С. 214-220. - Бібліогр. в кінці ст. - В ОБЛ. БІБЛІОТЕЦІ . - ISSN 0132-1331
Рубрики: Право
   Международное публичное право
   Міжнародне публічне право
   Уголовное право
   Кримінальне право
   Украина
    Україна
Кл.слова (ненормовані):
государственный финансовый мониторинг -- державний фінансовий моніторинг -- протидыя легализації доходів -- противодействие легалізаціи доходов -- международное сотрудничество -- міжнародне співробітництво -- национальное законодательство -- національне законодавство -- организованная преступность -- організована злочинність -- правовая имплементация -- правова імплементація -- преступные доходы -- злочинні доходи -- финансовый терроризм -- фінансовий тероризм -- экономическая преступность -- економічна злочинність -- кримінальні злочини -- уголовные преступления
Анотація: Досліджено систему міжнародно-правових норм у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, яка складається з основних елементів: міжнародних договорів й актів, міжнародних і регіональних організацій, національних організаційно-правових систем протидії.

Утримувачі документа:
Днепропетровская ЦГБ : г.Днепропетровск, ул. Ленина, 23

Дод.точки доступу:
Кодекс Украины об административных правонарушениях \о произв.\; Кодекс України про адміністративні правопорушення \о произв.\; О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем или финансированию терроризма, Закон Украины \о произв.\; Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, закон України \о произв.\; Уголовный кодекс Украины \о произв.\; Кримінальний кодекс України \о произв.\

Знайти схожі

Дьяченко, Я. Я. (доктор економічних наук; професор; НДФІ "Академія фінансового управління Міністерства фінансів України").
Типологізація схем і методів, напрями протидії легалізації злочинних доходів в Україні / Я. Я. Дьяченко // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць. - 2014. - № 10. - С. 87-90 : табл. - Бібліогр. в кінці ст. - В ОБЛ. БІБЛІОТЕЦІ

ББК 67.408(4УКР)в6
Рубрики: Право
   Методология уголовного права
   Методологія кримінального права
   Економічні злочини
   Украина
    Україна
Кл.слова (ненормовані):
государственное регулирование экономики -- державне регулювання економіки -- экономические преступления -- економічні злочини -- критерии риска -- критерії ризику -- легализация преступных доходов -- легалізація злочинних доходів -- международные стандарты -- міжнародні стандарти -- нормативно-правове регулювання -- нормативно-правовое регулирование -- практическое расследование -- практичне розслідування -- сомнительные финансовые операции -- сумнівні фінансові операції -- тактические исследования -- тактичні дослідження -- тенденции отмывания -- тенденції відмивання -- тенизационные методы -- тінізаційні методи -- тенизационные модели -- тінізаційні моделі -- тенизационные схемы -- тінізаційні схеми -- финансирование терроризма -- фінансування тероризму -- відмивання доходів -- приховування доходів -- злочинні доходи -- брудні гроші -- отмывание доходов -- сокрытие доходов -- преступные доходы -- грязные деньги -- финансовый мониторинг -- фінансовий моніторинг
Анотація: Узагальнено методичне, нормативно-правове забезпечення процесів виявлення сумнівних операцій, локалізації та протидії їх реалізації, тактичного дослідження, практичного розслідування; виконано типологізацію схем і методів та наведено напрями трансформації світового досвіду в Україні.

Утримувачі документа:
Днепропетровская ЦГБ : г.Днепропетровск, ул. Ленина, 23

Дод.точки доступу:
Уголовный кодекс Украины \о произв.\; Кримінальний кодекс України \о произв.\

Знайти схожі

Іванова, Т. О. (начальник відділу нотариату Головного територіального управління юстицї у Кіровоградській області).
Новели законодавства щодо порядку проведення ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів нотарусом, які передбачені Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" [Текст] / Т. О. Іванова // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2015. - № 8. - С. 24-27. - В ОБЛ. БІБЛІОТЕЦІ

ББК 67.410(4УКР)в7
Рубрики: Право
   Гражданский процесс
   Цивільний процес
   Украина
    Україна
Кл.слова (ненормовані):
верификация -- верифікація -- идентификация -- ідентифікація -- легализация доходов -- легалізація доходів -- незаконное распространение оружия -- незаконне розповсюдження зброї -- оружие массового уничтодения -- зброя масового знищення -- преступные доходы -- злочинні доходи -- противодействие преступности -- протидія злочинності -- процедурные особенности -- процедурні особливості -- терроризм -- тероризм -- финансирование -- фінансування -- юридические консультации -- юридичні консультації -- аналіз законодавства -- анализ законодательства
Анотація: Юридична консультація з питань практичної реаліхації законодавчих новел щодо порядку проведення ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів нотарусом, які передбачені Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" .

Утримувачі документа:
Днепропетровская ЦГБ : г.Днепропетровск, ул. Ленина, 23

Дод.точки доступу:
О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем или финансированию терроризма, Закон Украины \о произв.\; "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, закон України \о произв.\

Знайти схожі

Буяджи, Ганна (кандидат юридичних наук; державний секретар Міністерства юстиції України; заслужений юрист України).
Особливості управління майном Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів / Г. Буяджи // Право України : Юридичний журнал. - 2018. - № 2. - С. 185-198. - Бібліогр. в кінці ст. . - ISSN 0132-1331

УДК

347.45/.47:3247.23

ББК 67.404.1(4УКР)в7
Рубрики: Право
   Хозяйственное право
   Господарське право
   Украина
    Україна
Кл.слова (ненормовані):
арест активов -- арешт активів -- договора управления имуществом -- договори управління майном -- имущественные правоотношения -- майнові правовідносини -- коррупция -- корупція -- преступные доходы -- злочинні доходи -- правовые режимы -- правові режими -- практическое пользование -- практичне користування -- процессуальные особенности -- процесуальні особливості -- распорядительство -- специализированные уполномоченные органы -- спеціалізовані уповноважені органи -- управление арестованными активами -- управління арештованими активами
Анотація: Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі – Національне агентство та (або) АРМА) є новоствореним органом зі спеціальним статусом, до повноважень якого належить виявлення та розшук активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, а також управління цими активами. При реалізації повноважень з управління активами виникають два абсолютно різні види правовідносин, кожен із яких має свою специфіку. Зазначені відносини вимагають комплексного дослідження, оскільки становлять предмет вивчення цивільного права, адміністративного права та кримінального процесуального права. Крім того, це питання ще не досліджувалося у вітчизняній правничій науці, а отже, його актуальність не викликає сумнівів. Метою статті є проведення порівняльно-правового аналізу відносин, які виникають під час управління арештованими активами, що здійснюється Національним агентством, та при їх передачі в управління за договором управління майном. За результатами аналізу особливостей відносин, що виникають при управлінні арештованими активами безпосередньо Національним агентством, а також відносин, що виникають при передачі арештованих активів до управителя на підставі договору управління майном виявлено, що ці відносини хоча й мають спільні риси, однак різняться за правовою природою (перші є публічно-правовими відносинами, другі – приватноправовими з елементами публічно-правових). В обох видах відносин Національне агентство виступає у ролі квазівласника арештованого майна. Крім того, приділена значна увага розробці конкретних пропозицій щодо удосконалення чинного законодавства України у сфері управління арештованими активами. Відносини управління, суб’єктом яких є Національне агентство, існують у двох різних формах, виникають почергово та з різних підстав – на підставі ухвали суду та на підставі відповідного договору управління. Хоча вони і мають спільні риси, проте відрізняються за своєю правовою природою, підставами виникнення та припинення, колом суб’єктів, а також титулом і змістом повноважень щодо переданого майна. Після винесення ухвали слідчим суддею (судом) та передачі майна Національне агентство стає управителем. У подальшому воно може або безпосередньо управляти переданим майном, або укласти договір управління, у якому АРМА діє як установник. В обох видах відносин зазначений орган виступає у ролі квазівласника арештованого майна. Управління активами, що здійснюється Національним агентством, – це професійна строкова діяльність із володіння, користування та (або) розпорядження активами, арештованими у кримінальному провадженні, яка здійснюється на підставі відповідної ухвали слідчого судді або суду, з метою збереження або збільшення їх економічної вартості та подальшої реалізації на користь держави, або повернення власникові.

Утримувачі документа:
ДЦГБ

Дод.точки доступу:
Гражданский кодекс Украины \о произв.\; Цивільний процесуальний кодекс України \о произв.\; Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыскаи управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений \о нем\; Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів \про нього\; Уголовный процессуальный кодекс Украины 2012 г. \о произв.\; Кримінальний процесуальний кодекс України 2012 року \о произв.\
Немає відомостей про примірники (Джерело у БД не знайдене)

Знайти схожі

© Міжнародна Асоціація користувачів і розробників електронних бібліотек і нових інформаційних технологій
(Асоціація ЕБНІТ)