Іванський, А. Й. (доктор юридичних наук; заслужений юрист України; начальник УДК у м. Одеса). Попередження фінансових правопорушень у сфері валютного регулювання / А. Й. Іванський // Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності; фахове видання. - 2010. - № 2. - С. 84-90. - Бібліогр. в кінці ст. - В ОБЛ. БИБЛИОТЕКЕ
Рубрики: Право Фінансове право Правові засади валютних відносин Право Финансовое право Правовые основы валютных отношений Україна Кл.слова (ненормовані): валютна політика -- міжнародні розрахунки -- валютні цінності -- курсова політика -- торгівля іноземною валютою -- фінансові правопорушення -- валютний контроль -- репатріація експортної виручки -- експортні договори -- експортні контракти -- платіжні картки -- резиденти -- імпорт -- фіктивні угоди -- фінансові перевірки -- валютная политика -- международные расчеты -- валютные ценности -- курсовая политика -- торговля иностранной валютой -- финансовые правонарушения -- валютный контроль -- репатриация валютной выручки -- экспортные договоры -- экспортные контракты -- платежные карточки -- резиденты -- импорт -- фиктивные сделки -- финансовые проверки Анотація: Проаналізовано наукові погляди щодо визначення поняття валютного регулювання. Визначено поняття валютного регулювання та фінансового порушення в сфері валютного регулювання. Досліджено правовий статус повноваження суб'єктів валютного регулювання та контролю. Акцентовано увагу на наявності колізій у національному валютному законодавстві, внесені пропозиції щодо їх усунення. Утримувачі документа: АМСУ Дод.точки доступу: Про систему валютного регулювання і валютного контролю, декрет КМУ \о произв.\ Немає відомостей про примірники (Джерело у БД не знайдене) |
Бондар, Валерій (доктор економічних наук; професор Державної академії статистики, обліку та аудиту). Методичні засади експертизи правового та фінансового становища компанії при складанні звіту Due diligence / В. Бондар // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал. - 2010. - № 8. - С. 23-28. - Бібліогр. в кінці ст.
Бухгалтерський облік Украина Україна Кл.слова (ненормовані): бухгалтерский учет -- аудиторская деятельность -- финансовая отчетность -- due deligence -- правовая экспертиза документов -- юридические проверки -- финансовые проверки -- операционные проверки -- проверка системы управления -- оценка управления рисками -- бухгалтерський облік -- аудиторська діяльність -- фінансова звітність -- правова експертиза документів -- юридичні перевірки -- фінансові перевірки -- операційні перевірки -- оцінка управління ризиками -- перевірка системи управління Анотація: Розроблено комплексну методику експертизи правового та фінансового становища компанії при складанні звіту Due diligence, що забезпечує проведення грунтовного аналізу всіх активів і зобов'язань підприємства, перевірку юридичних сторін господарської діяльності, встановлення реального правового та фінансового становища суб'єкта господарювання, аналіз системи управління компанією, оцінку потенційних ризиків втрати активів або їх частини. Утримувачі документа: ДНУЗТ Є примірники у відділах: всього 1 : ЧЗНЛ (1) Вільні: ЧЗНЛ (1) |
Нечипорук, Світлана (кандидат філософських наук; заступник начальника управління - начальник відділу фінансового моніторингу осіб, які надають юридичні послуги Управління нотаріату та фінансового моніторингу юридичних послуг Департаменту нотаріату, банкурства та функціонування центрального засвідчувального органу Міністерства юстиції України). Повноваження Міністерства юстиції України як суб'єкта державного фінансового моніторингу / С. Нечипорук // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2012. - № 5. - С. 139-147. - В ОБЛ. БІБЛІОТЕЦІ Рубрики: Право Административное право Адміністративне право Украина Україна Кл.слова (ненормовані): административные полномочия -- адміністративні повноваження -- государственное регулирование -- державне регулювання -- государственный надзор -- державний нагляд -- документальное закрепление результатов проверок -- документальне закрплення результатів перевірок -- легализация преcтупных средств -- легалізація злочинних коштів -- международное сотрудничество -- міжнародне співробітництво -- основания проверок -- підстави перевірок -- отмывание незаконных доходов -- відмивання незаконних доходів -- полномочия проверяющих -- повноваження осіб, що здійснюють перевірки -- территориальные органы -- територіальні органи -- финансовые проверки -- фінансові перевірки -- финансовый мониторинг -- фінансовий моніторинг -- юридические услуги -- юридичні послуги Анотація: Автор аналізує компетенцію Міністерства юстиції України щодо фінансового моніторингу, спрямованого, в першу чергу, на протидію легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Утримувачі документа: Днепропетровская ЦГБ : г.Днепропетровск, ул. Ленина, 23 Дод.точки доступу: Міністерство юстиції України \о нем\ Немає відомостей про примірники (Джерело у БД не знайдене) |
Хомин, О. (начальник відділу взаємодії зі ЗМІ та зв'язків з громадськістю Держфінінспекції України). Перевірка державних закупівель стала окремим контрольним заходом / О. Хомин // Фінансовий контроль : всеукраїнський науково-практичний журнал. - 2013. - № 10. - С. 3-5 : фотогр. кольор. - (Офіційно). - В ОБЛ. БІБЛІОТЕЦІ
Фінансовий контроль Украина Україна Кл.слова (ненормовані): державні закупівлі -- государственные закупки -- тендери -- тендеры -- правила проведення тендерів -- правила проведения тендеров -- фінансові порушення -- финансовые нарушения -- фінансові перевірки -- финансовые проверки -- органи контрольно-ревізійної служби -- органы контрольно-ревизионной службы -- фахівці Держфінінспекції -- специалисты Госфининспекции -- права посадових осіб Держфінінспекції -- права должностных лиц Госфининспекции -- усунення виявлених порушень -- устранение выявленных нарушений -- складання акту перевірки -- составление акта проверки Анотація: Про фінансові порушення у сфері державних закупівель та дотримання правил проведення тендерів, виявлені фахівцями Держфінінспекції під час фінансових перевірок. Утримувачі документа: КРУ "Универсальная научная библиотека им. И. Я. Франко" : 95017 Дод.точки доступу: Державна фінансова інспекція України \о ней\; Про затвердження порядку проведення перевірок державних закупівель Державною фінансовою інспекцією та її територіальними органами і внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України, постанова Кабінету Міністрів \о произв.\; Про здійснення державних закупівель, закон України \о произв.\ |
Ключка, О. С. (начальник відділу аудиту госпрозрахункових установ Депаратменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради). Ідентифікація сутності фінансового контролю [Текст] / О. С. Ключка // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць. - 2015. - № 10. - С. 19-22 : схем. - Бібліогр. в кінці ст. - В ОБЛ. БІБЛІОТЕЦІ Рубрики: Экономика Економіка Финансовый контроль Фінансовий контроль Кл.слова (ненормовані): расходы -- витрати -- системный подход -- системний підхід -- терминология -- термінологія -- финансовые проверки -- фінансові перевірки -- экономические категории -- економічні категорії Анотація: Вивчено різні підходи до трактування сутності фінансового контролю. Автор робить висновок, що поняття «фінансовий контроль» поєднує в собі категорії «фінанси» і «контроль». Доведено необхідність застосування системного підходу до визначення категорії «фінансовий контроль», що сприятиме уточненню категоріально-понятійного апарату в системі контролю. Автором наведено уточнене бачення дефініції «фінансовий контроль». Утримувачі документа: Днепропетровская ЦГБ : г.Днепропетровск Дод.точки доступу: днепропетровский автор, но не о Днепропетровске |