Наукова бібліотека Українського державного університету науки і технологій

Головна

Бази даних

Статті, доповіді, тези- результати пошуку

Вид пошуку

Каталог книг

Каталог книг НМетАУ (до 2022 року)

Періодичні видання (друковані)

Статті, доповіді, тези

Рідкісні та цінні видання

Охоронні документи

Мережеві ресурси

Зона пошуку

у знайденому

Знайдено у інших БД:

Каталог книг (2)

Формат представлення знайдених документів:
повний	інформаційний	короткий

Відсортувати знайдені документи за:
автором	назвою	роком видання	типом документа

Пошуковий запит: <.>K=финансовый мониторинг<.>

Загальна кількість знайдених документів : 44
Показані документи с 1 за 10

1-10 11-20 21-30 31-40 41-44

   33
   К 38

    Д'яконова, І.
    Система фінансового моніторингу в банку / І. Д'яконова // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету. Сер. Економіка і управління. - К., 2008. - Вип. 11. - С. 238-249

УДК

336.71

Рубрики: БАНКИ
Україна
Украина
Кл.слова (ненормовані):
мониторинг в банке -- финансовый мониторинг -- банковская система -- мониторинг в банку -- банківська система -- фінансовий мониторинг

Немає відомостей про примірники (Джерело у БД не знайдене)

Знайти схожі

Шевченко, О. (аспірант національної академії Служби безпеки України).
Протидія фінансуванню тероризму: роль, місце та проблематика діяльності держфінмоніторингу України / О. Шевченко, О. Пелюх // Економіка. Фінанси. Право : Інформаційно-аналітичний журнал. - 2009. - № 6. - С. 22-25. - Библиогр. в сносках

УДК

347.73

ББК 67.402
Рубрики: Право
   Фінансове право
   Право
   Финансовое право
   Україна
Кл.слова (ненормовані):
фінансове право -- фінансування тероризму -- протидія фінансуванню тероризму -- боротьба з фінансуванням тероризму -- державний контроль -- міжнародне право -- міжнародні договори -- міжнародні угоди -- фінансова розвідка -- фінансовий моніторинг -- фінансова система -- органи державного контролю -- антитерористична політика -- финансовое право -- финансирование терроризма -- противодействие финансированию терроризма -- борьба с финансированием терроризма -- государственный контроль -- международное право -- международные договоры -- международные соглашения -- финансовая разведка -- финансовый мониторинг -- финансовая система -- органы государственного контроля -- антитеррористическая политика
Анотація: Представлені основні напрями діяльності Держфінмоніторингу України, особливості фінансового моніторингу та механізм протидії фінансуванню тероризму.

Дод.точки доступу:
Пелюх, О. (співробітник Служби безпеки України); Державний комітет фінансового моніторингу України (Держфінмоніторинг України) \о нем\
Є примірники у відділах:
ЧЗНЛ (14.10.2009р. Інв.2846ж - Б.ц.) (вільний)

Знайти схожі

Аржевітін, Станіслав (кандидат економічних наук).
Деякі питання фінансового моніторингу в Україні / С. Аржевітін // Економіст : науково-практичний журнал. - 2010. - № 8. - С. 47-50. - Библиогр. в конце ст.

УДК

338(470+571)

ББК 65.9 (4Укр)
Рубрики: Економіка
   Економіка України
   Экономика
   Экономика Украины
   Україна
Кл.слова (ненормовані):
економіка країни -- фінансовий моніторинг -- державне регулювання економіки -- тіньова економіка -- закони -- міжнародні стандарти -- законопроекти -- экономика страны -- финансовый мониторинг -- государственное регулирование экономики -- теневая экономика -- международные стандарты
Анотація: Досліджено деякі аспекти становлення в Україні державного контролю за фінансовими операціями.

Дод.точки доступу:
Державний комітет фінансового моніторингу України (Держфінмоніторинг України) \о нем\; Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, закон України \о произв.\

Є примірники у відділах: всього 1 : ЧЗНЛ (1)
Вільні: ЧЗНЛ (1)

Знайти схожі

Живко, З. (кандидат економічних наук; доцент; професор кафедри економічної безпеки Львівського державного університету внутрішніх справ Міністерства внутрішніх справ України).
Фінансовий моніторинг підприємства: проблеми, безпека і специфіка діяльності / З. Живко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал Міністерства фінансів України. - 2010. - № 11. - С. 93-100. - Библиогр. в сн.

УДК

658.14/.17

ББК 65.291.9
Рубрики: Економіка
   Фінанси підприємств
   Экономика
   Финансы предприятий
Кл.слова (ненормовані):
фінанси підприємств -- фінансовий моніторинг -- фінансовий моніторинг підприємств -- фінансовий стан -- фінансовий потенціал -- управлінський інструментарій -- вартісно-орієнтовані показники -- финансы предприятий -- финансовый мониторинг -- финансовый мониторинг предприятий -- финансовое состояние -- финансовый потенциал -- управленческий инструментарий -- стоимостно-ориентированные показатели
Анотація: Проаналізовано й узагальнено досвід фінансового моніторингу підприємств. Наведено засади реалізації фінансового моніторингу підприємствами. Обгрунтовано необхідність застосування систематичного аналізу фінансового стану і платоспроможності підприємств та їх важливість для реалізації фінансового моніторингу компаніями.

Є примірники у відділах: всього 1 : ЧЗНЛ (1)
Вільні: ЧЗНЛ (1)

Знайти схожі

Лєонов, Сергій Вячеславович (кандидат економічних наук; професор кафедри міжнародних фінансів Тернопільського національного економічного університету).
Напрямки врахування досвіду FINTRAC при удосконаленні системи фінансового моніторингу в Україні / С. В. Лєонов, О. О. Куришко // Економіка. Фінанси. Право : інформаційно-аналітичний журнал. - 2010. - № 10. - С. 27-31 : табл. - Библиогр. в конце ст.

УДК

338.43

ББК 65.32
Рубрики: Економіка
   Фінансова система
   Экономика
   Финансовая система
   Україна
    Канада
Кл.слова (ненормовані):
фінансова система -- фінансовий моніторинг -- органи фінансового моніторингу -- фінансова розвідка -- зарубіжний досвід -- міжнародне спвіробітництво -- финансовая система -- финансовый мониторинг -- органы финансового мониторинга -- финансовая разведка -- зарубежный опыт -- международное сотрудничество
Анотація: Розглянуто особливості організації та проведення заходів щодо протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, в спеціальному фінансовому органі Канади. Визначено можливості та напрямки застосування досвіду організації фінансового моніторингу Канади в Україні.

Перейти к внешнему ресурсу: Напрямки врахування

Дод.точки доступу:
Куришко, Олександр Олександрович (аспірант кафедри менеджменту Державного вищого навчального закладу "Українська академія банківської справи НБУ"); FINTRAC, канадський центр аналізу фінансових операцій та звітів \о нем\Державний комітет фінансового моніторингу України (Держфінмоніторинг України) \о нем\

Є примірники у відділах: всього 1 : ЧЗНЛ (1)
Вільні: ЧЗНЛ (1)

Знайти схожі

Лєонов, Сергій Вячеславович (доктор економічних наук; професор; доцент кафедри фінансів Державного вищого навчального закладу "Українська академія банківської справи НБУ").
Державна політика в сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом / С. Лєонов, О. Куришко // Економіка. Фінанси. Право : інформаційно-аналітичний журнал. - 2011. - № 8. - С. 16-19. - Библиогр. в конце ст.

УДК

336.0/.5

ББК 65.261
Рубрики: Економіка
   Фінансова система, 2002-2010 рр.
   Экономика
   Финансовая система, 2002-2010 гг.
   Україна
    Украина
Кл.слова (ненормовані):
фінансова система -- державна політика -- фінансова політика -- злочинні доходи -- тіньовий капітал -- запобігання та протидія -- легалізація доходів -- відмивання доходів -- національні системи -- фінансовий моніторинг -- національна система фінансового моніторингу -- державний фінансовий моніторинг -- нормативно-правове регулювання -- финансовая система -- государственная политика -- финансовая политика -- преступные доходы -- теневой капитал -- предотвращение и противодействие -- легализация доходов -- отмывание доходов -- национальные системы -- финансовый мониторинг -- национальная система финансового мониторинга -- государственный финансовый мониторинг -- нормативно-правовое регулирование
Анотація: Розглянуто особливості формування та пріоритети розвитку державної політики в сфері протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, визначено сучасні стримуючі фактори та можливі напрямки розвитку системи фінансового моніторингу.

Дод.точки доступу:
Куришко, О.

Є примірники у відділах: всього 1 : ЧЗНЛ (1)
Вільні: ЧЗНЛ (1)

Знайти схожі

Островская, О. А. (Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана; Украина).
Диагностические продукты с элементами инноваций в мониторинге финансовой отчетности / О. А. Островская, О. Б. Соколова // Актуальні проблеми економіки. - 2012. - № 3. - С. 289-296 : схем. - Библиогр. в конце ст. - В ОБЛ. БІБЛІОТЕЦІ

ББК 65.053(4УКР)
Рубрики: Экономика
   Економіка
   Финансовый анализ
   Фінансовий аналіз
   Украина
    Україна
Кл.слова (ненормовані):
инновационные диагностические продукты -- іноваційні діагностичні продукти -- диагностические продукты -- діагностичні продукти -- финансовая отчетность предприятий -- фінансова звітність підприємств -- финансовый мониторинг -- фінансовий моніторинг -- финансовая диагностика -- фінансова діагностика
Анотація: Изложено авторское понимание сущности и роли диагностических продуктов в мониторинге финансовой отчетности. Предлагаются пути усовершенствования официальных отечественных методик мониторинга финансовой отчетности предприятий.

Утримувачі документа:
Днепропетровская ЦГБ : г.Днепропетровск, ул. Ленина, 23

Дод.точки доступу:
Соколова, О.Б. (Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана; Украина)
Немає відомостей про примірники (Джерело у БД не знайдене)

Знайти схожі

Нечипорук, Світлана (кандидат філософських наук; заступник начальника управління - начальник відділу фінансового моніторингу осіб, які надають юридичні послуги Управління нотаріату та фінансового моніторингу юридичних послуг Департаменту нотаріату, банкурства та функціонування центрального засвідчувального органу Міністерства юстиції України).
Повноваження Міністерства юстиції України як суб'єкта державного фінансового моніторингу / С. Нечипорук // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2012. - № 5. - С. 139-147. - В ОБЛ. БІБЛІОТЕЦІ

ББК 67.401(4УКР)
Рубрики: Право
   Административное право
   Адміністративне право
   Украина
    Україна
Кл.слова (ненормовані):
административные полномочия -- адміністративні повноваження -- государственное регулирование -- державне регулювання -- государственный надзор -- державний нагляд -- документальное закрепление результатов проверок -- документальне закрплення результатів перевірок -- легализация преcтупных средств -- легалізація злочинних коштів -- международное сотрудничество -- міжнародне співробітництво -- основания проверок -- підстави перевірок -- отмывание незаконных доходов -- відмивання незаконних доходів -- полномочия проверяющих -- повноваження осіб, що здійснюють перевірки -- территориальные органы -- територіальні органи -- финансовые проверки -- фінансові перевірки -- финансовый мониторинг -- фінансовий моніторинг -- юридические услуги -- юридичні послуги
Анотація: Автор аналізує компетенцію Міністерства юстиції України щодо фінансового моніторингу, спрямованого, в першу чергу, на протидію легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.

Утримувачі документа:
Днепропетровская ЦГБ : г.Днепропетровск, ул. Ленина, 23

Дод.точки доступу:
Міністерство юстиції України \о нем\
Немає відомостей про примірники (Джерело у БД не знайдене)

Знайти схожі

   65.053(4УКР)
   К 93

    Куришко, О. О. (Українська академія банківської справи Національного банку України; м.Суми; Україна).
    Особливості розвитку системи фінансового моніторингу в Україні / О. О. Куришко // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал. - 2012. - № 1. - С. 267-275 : табл. - Бібліогр. в кінці ст. - В ОБЛ. БІБЛІОТЕЦІ

ББК 65.053(4УКР)
Рубрики: Экономика
   Економіка
   Экономический анализ
   Економічний аналіз
   Финансовый анализ
   Фінансовий аналіз
   Украина
    Україна
Кл.слова (ненормовані):
финансовый мониторинг -- фінансовий моніторинг -- легализация доходов -- легалізація доходів -- незаконные доходы -- незаконні доходи -- оценка -- оцінка -- финансовая дисциплина -- фінансова дисципліна -- фінансові зловживання -- финасновые злоупотребления -- финансовые преступления -- фінансові злочини
Анотація: Розглянуто тенденції розвитку системи фінансового моніторінгу в Україні. Запропоновано показники оцінювання ефективності суб'єктів фінансового моніторінгу на макро- та сектральному рівні.

Утримувачі документа:
Днепропетровская ЦГБ : г.Днепропетровск, ул. Ленина, 23

Дод.точки доступу:
Державна служба фінансового моніторингу України \о ней\

Знайти схожі

10.

   65.262.1(4УКР)-6
   С 28

    Сокова, М. А. (аспірант; Університет банківської справи Національного банку України; м.Київ; Україна).
    Підготовка фахівців із проведення фінансового моніторингу банківської системи України / М. А. Сокова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал. - 2012. - № 6. - С. 218-224 : рис. - Бібліогр. в кінці ст. - В ОБЛ. БІБЛІОТЕЦІ

ББК 65.262.1(4УКР)-6
Рубрики: Экономика
   Економіка
   Банковская система
   Банківська система
   Украина
    Україна
Кл.слова (ненормовані):
банківська діяльність -- банковская деятельность -- трудовые ресурсы -- трудові ресурси -- фінансовий моніторинг -- финансовый мониторинг -- брудні гроші -- грязные деньги -- легализация преступных доходов -- легалізація злочинних доходів -- обучение -- навчання -- подготовка кадров -- підготовка кадрів -- кваліфікація персоналу -- квалификация персонала -- теневая экономика -- тіньова економіка
Анотація: Проаналізовано діяльність існуючої системи підготовки фахівців із фінансового моніторінгу в Україні та запропановано модель організації навчання на прикладі підготовки працівників фінансового моніторингу для банків, що грунтується на комплексному та системному підході до організації процесу навчання й координації зусиль суб'єктів первинного та державного фінансового моніторингу.

Утримувачі документа:
Днепропетровская ЦГБ : г.Днепропетровск, ул. Ленина, 23

Знайти схожі

1-10 11-20 21-30 31-40 41-44

© Міжнародна Асоціація користувачів і розробників електронних бібліотек і нових інформаційних технологій
(Асоціація ЕБНІТ)